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En la ciudad de Chacabuco provincia de Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de 2025, en la sede social, en sesión extraordinaria siendo las 09:00 hs, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., quienes por separado ratifican su asistencia firmando el respectivo libro de actas, folio Nº 137
Presentes: Aprile, José Luis; Harillo Gastón; Lastra, Ignacio Santiago; Perkins, Miguel Angel; Carnaghi Facundo y Giannone Sergio.
Asimismo se encuentra presente el Síndico Titular: Goya, Raúl Raimundo; y el Gerente : Mac Cormack, Juan Ignacio.
CONVOCATORIA. El Consejo de Administración de la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., de conformidad con las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados para el día 27 de noviembre de 2,025 a las 18 hs., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el salón “La Casona”, sito en calles Ituzaingo y Correa, de la ciudad de Chacabuco, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos (2) asociados asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el acta de la Asamblea. 2) Capital cooperativo, Resolución 1027/94 INAES. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución del Resultado, Destino del Ajuste de la cuenta Capital y demás documentación que acompaña a los referidos estados. Informe del auditor externo y del Síndico correspondiente al nonagésimo primer ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2025. 4) Autorización al Consejo de Administración para adquirir, vender, gravar, locar y en general, celebrar toda clase de acto jurídico sobre los inmuebles que superen la suma establecida en el artículo 60 inciso f) del estatuto social. 5) Elección de cinco (5) asociados asambleístas para formar la comisión receptora y escrutadora de votos. 6) Elección de tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres años en reemplazo de los señores Lastra Ignacio Santiago y Giannone Sergio, ambos por finalización de sus mandatos y del señor Harillo Gaston por renuncia al cargo de secretario . 7) Elección de dos (2) Consejeros Suplentes por el término de un (1) año en reemplazo del señor Aprile Santiago y la señora Buey Silvina Del Carmen, ambos por finalización de sus mandatos. 8) Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de un (1) año en reemplazo de los señores Goya Raúl Raimundo y Gimenez Edmundo, ambos por finalización de sus mandatos.
NOTAS: 1) Se recuerda a los señores asociados que la Asamblea sesionará una (1) hora después de la convocada, con el número de asociados presentes, de acuerdo al Art. Nº 37 del Estatuto Social. 2) Se recuerda a los señores asociados que será nula toda decisión sobre materia no incluida en el Orden del Día, de acuerdo al Art. Nº 38 del Estatuto Social. Siendo las 10:15 hs. se da por finalizada la reunión.
